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揭秘各種騙局、騙術,讓騙子無所遁形!

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增強識騙本領!詐騙套路小編不斷更新,目前最多的詐騙合集

摘自:揭秘騙局網    時間:2022-2-12    瀏覽:    
騙子使用的電話、網站信息都是假的,辦案民警與騙子斗智斗勇的程度,遠超過你的想象,所以為了保護好自己“錢袋子”,我們需要增強識騙本領。
仿冒身份欺詐
1、冒充領導詐騙:犯罪分子假冒領導等身份打電話給基層單位負責人,以推銷書籍、紀念幣等為由,讓受騙單位先支付訂購款、手續費等到指定銀行賬號。
2、冒充親友詐騙:利用木馬程序盜取對方網絡通訊工具密碼,截取對方聊天視頻資料后,冒充該通訊賬號主人對其親友以“患重病、出車禍”等緊急事情為名實施詐騙。
3、冒充公司老總詐騙:犯罪分子通過打入企業內部通信群,了解老總及員工之間信息交流情況,通過一系列偽裝,再冒充公司老總向員工發送轉賬匯款指令。
4、補助金、救助金、助學金詐騙:冒充教育、民政、殘聯等工作人員,向殘疾人員、學生、家長打電話、發短信,謊稱可以領取補助金、救助金、 助學金,要其提供銀行卡號,指令其在取款機上將錢轉走。
5、冒充公檢法電話詐騙:犯罪分子冒充公檢法工作人員撥打受害人電話,以事主身份信息被盜用、涉嫌洗錢、販毒等犯罪為由,要求將其資金轉入國家賬戶配合調查。
6、偽造身份詐騙:犯罪分子偽裝成“高富帥”或“白富美”,加為好友騙取感情和信任后,隨即以資金緊張、家人有難等各種理由騙取錢財。
7、醫保、社保詐騙:犯罪分子冒充醫保社保工作人員,謊稱受害人賬戶出現異常,之后冒充司法機關工作人員以公正調查、便于核查為由,誘騙受害人向所謂的安全賬戶匯款實施詐騙。
8、“猜猜我是誰”詐騙:犯罪分子打電話給受害人,讓其“猜猜我是誰”,隨后冒充熟人身份,向受害人借錢,一些受害人沒有仔細核實就把錢打入犯罪分子提供的銀行卡內。
購物類詐騙
9、假冒代購詐騙:犯罪分子假冒成正規微商,以優惠、打折、海外代購等為誘餌,待買家付款后,又以“商品被海關扣下,要加繳關稅”等為由要求加付款項實施詐騙。
10、退款詐騙:犯罪分子冒充淘寶等公司客服,撥打電話或者發送短信,謊稱受害人拍下的貨品缺貨,需要退款,引誘購買者提供銀行卡號、密碼等信息,實施詐騙。
11、網絡購物詐騙:犯罪分子通過開設虛假購物網站或網店,在事主下單后,便稱系統故障需重新激活。后通過QQ發送虛假激活網址,讓受害人填寫個人信息,實施詐騙。
12、低價購物詐騙:犯罪分子發布二手車、二手電腦、海關沒收物品等轉讓信息,當事主與其聯系,以繳納定金、交易稅手續費等方式騙取錢財。
13、解除分期付款詐騙:犯罪分子冒充購物網站的工作人員,聲稱“由于銀行系統錯誤”,誘騙受害人到ATM機前辦理解除分期付款手續,實施資金轉賬。
14、收藏詐騙:犯罪分子冒充收藏協會,印制邀請函郵寄各地,稱將舉辦拍賣會并留下聯絡方式。一旦事主與其聯系,則以預先繳納評估費等名義,要求受害人將錢轉入指定賬戶。
15、快遞簽收詐騙:冒充快遞人員撥打事主電話,稱其有快遞需簽收但看不清信息,需事主提供,隨后送“貨”上門。事主簽收后,再打電話稱其已簽收須付款,否則討債公司將找麻煩。
活動類詐騙
16、發布虛假愛心傳遞:犯罪分子將虛構的尋人、扶困帖子以“愛心傳遞”方式發布在網絡上,引起善良網民轉發,實際上帖內所留聯系電話是詐騙電話。
17、點贊詐騙:犯罪分子冒充商家發布“點贊有獎”信息,要求參與者將姓名、電話等個人資料發至社交平臺上,套取足夠的個人信息后,以獲獎需繳納保證金等形式實施詐騙。
利誘類欺詐
18、冒充知名企業中獎詐騙:冒充知名企業,預先大批量印刷精美的虛假中獎刮刮卡,投遞發送,后以需交個人所得稅等各種借口,誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。
19、娛樂節目中獎詐騙:犯罪分子以熱播欄目節目組的名,義向受害人手機群發短消息,稱其已被抽選為幸運觀眾,將獲得巨額獎品,后以需交保證金或個人所得稅等各種借口實施詐騙。
20、兌換積分詐騙:犯罪分子撥打電話,謊稱受害人手機積分可以兌換,誘使受害人點擊釣魚鏈接。如果受害人按照提供的網址輸入銀行卡號、密碼等信息后,銀行賬戶的資金即被轉走。
21、二維碼詐騙:以降價、獎勵為誘餌,要求受害人掃描二維碼加入會員,實則附帶木馬病毒。一旦掃描安裝,木馬就會盜取受害人的銀行賬號、密碼等個人隱私信息。
22、重金求子詐騙:犯罪分子謊稱愿意出重金求子,引誘受害人上當,之后以繳納誠意金、檢查費等各種理由實施詐騙。
23、高薪招聘詐騙:犯罪分子通過群發信息,以月工資數萬元的高薪招聘某類專業人士為幌子,要求事主到指定地點面試,隨后以繳納培訓費、服裝費、保證金等名義實施詐騙。
24、電子郵件中獎詐騙:犯罪分子通過互聯網發送中獎郵件,受害人一旦與犯罪分子聯系兌獎,犯罪分子即以繳納個人所得稅、公證費等各種理由要求受害人匯錢,達到詐騙目的。
虛構險情欺詐
25、虛構車禍詐騙:犯罪分子以受害人親屬或朋友遭遇車禍,需要緊急處理交通事故為由,要求對方立即轉賬。
26、虛構綁架詐騙:犯罪分子虛構事主親友被綁架,如要解救人質需立即打款到指定賬戶并不能報警,否則撕票。
27、虛構手術詐騙:犯罪分子以受害人子女或父母突發疾病需緊急手術為由,要求事主轉賬方可治療。
28、虛構危難困局求助詐騙:犯罪分子通過社交媒體發布病重、生活困難等虛假情況,博取廣大網民同情,借此接受捐贈。
29、虛構包裹藏毒詐騙:犯罪分子以事主包裹內被查出毒品為由,要求事主將錢轉到國家安全賬戶以便公正調查,從而實施詐騙。
30、捏造淫穢圖片勒索詐騙:犯罪分子收集公職人員照片,使用電腦合成淫穢圖片,并附上收款賬號郵寄給受害人進行威脅恐嚇,勒索錢財。
31、虛構外遇流產做手術:犯罪分子冒充兒子發送短信給父母,充分利用老年人心疼兒子的特點,誘惑受害者轉賬。
日常生活消費欺詐
32、冒充房東短信詐騙:犯罪分子冒充房東群發短信,稱房東銀行卡已換,要求將租金打入其他指定賬戶內。
33、電話欠費詐騙:犯罪分子冒充通信運營企業工作人員,向事主撥打電話或直接播放電腦語音,以其電話欠費為由,要求將欠費資金轉到指定賬戶。
34、電視欠費詐騙:犯罪分子冒充電工作人員群撥電話,稱以受害人名義在外地開辦的有線電視欠費,讓受害人向指定賬戶補齊欠費。
35、購物退稅詐騙:犯罪分子事先獲取到事主購買房產、汽車等信息后,以稅收政策調整可辦理退稅為由,誘騙事主到ATM機上實施轉賬操作。
36、機票改簽詐騙:犯罪分子冒充航空公司客服,以“航班取消、提供退票、改簽服務”為由,誘騙購票人員多次進行匯款操作,實施連環詐騙。
37、訂票詐騙:犯罪分子制作虛假的網上訂票公司網頁,發布虛假信息,以較低票價引誘受害人上當。隨后,以“訂票不成功”等理由要求事主再次匯款,實施詐騙。
38、ATM機告示詐騙:犯罪分子預先堵塞ATM機出卡口,并粘貼虛假服務熱線,誘使用戶在卡“被吞”后與其聯系,套取密碼,待用戶離開后到ATM機取出銀行卡,盜取用戶卡內現金。
39、刷卡消費詐騙:犯罪分子以銀行卡消費可能泄露個人信息為由,冒充銀聯中心或公安民警設套,套取銀行賬號、密碼實施犯罪。
40、引誘匯款詐騙:犯罪分子以群發短信的方式直接要求對方向某個銀行賬戶匯入存款,由于事主正準備匯款,因此收到此類匯款詐騙信息后,往往未經核實,即把錢款打入騙子賬戶。
釣魚、木馬病毒類欺詐
41、偽基站詐騙:犯罪分子利用偽基站向廣大群眾發送網銀升級、10086 移動商城兌換現金的虛假鏈接,一旦受害人點擊后便在其手機上植入獲取銀行賬號、密碼和手機號的木馬,從而實施犯罪。
42、釣魚網站詐騙:犯罪分子以銀行網銀升級為由,要求事主登錄假冒銀行的釣魚網站,進而獲取事主銀行賬戶、網銀密碼及手機交易碼等信息實施詐騙。
其他新型違法類欺詐
43、校訊通短信鏈接詐騙:犯罪分子以“校訊通!的名義,發送帶有鏈接的詐騙短信,一旦點擊鏈接進入后,手機即被植入木馬程序,存在銀行卡被盜刷的風險。
44、交通處理違章短信詐騙:犯罪分子利用偽基站等發送假冒違章提醒短信,此類短信包含木馬鏈接,受害者點擊之后輕則群發短信造成話費損失,重則竊取手機里的銀行卡、支付寶等賬戶信息,隨后盜刷銀行卡。
45、結婚電子請柬詐騙:犯罪分子通過電子請帖的方式誘導用戶點擊下載后,就能竊取手機里的銀行賬號、密碼、通信錄等信息,進而盜刷用戶的銀行卡,或者給用戶通訊錄中的朋友群發借款詐騙短信。
46、虛假App詐騙:通過網絡社交軟件宣傳手機APP,下載注冊后有“客服”及“專家”進行指導操作。
47、金融交易詐騙:犯罪分子以證券公司名義,通過互聯網、電話短信等方式散布虛假個股內幕信息及走勢,獲取事主信任后,又引導其在自身搭建的虛假交易平臺上購買期貨、現貨,從而騙取事主資金。
48、辦理信用卡詐騙:在媒體刊登辦理高額透支信用卡廣告,當事主與其聯系后,以繳納手續費、中介費等要求事主連續轉款。
49、貸款詐騙:犯罪分子通過群發信息,稱其可為資金短缺者提供貸款,月息低,無需擔保。一旦事主信以為真,對方即以預付利息、保證金等名義實施詐騙。
50、復制手機卡詐騙:犯罪分子群發信息,稱可復制手機卡,監聽手機通話信息,不少群眾因個人需求主動聯系嫌疑人,繼而被對方以購買復制卡、預付款等名義騙走錢財。
51、虛構色情服務詐騙:犯罪分子在互聯網上留下提供色情服務的電話,待受害人與之聯系后,稱需先付款才能上門提供服務,受害人將錢打到指定賬戶后發現被騙。
52、提供考題詐騙:犯罪分子針對即將參加考試的考生撥打電話,稱能提供考題或答案,不少考生急于求成,事先將好處費的首付款轉入指定賬戶,后發現被騙。
53、盜用賬號、刷信譽詐騙:犯罪分子盜取商家社交平臺賬號后,發布“誠招網絡兼職,幫助淘寶賣家刷信譽,可從中賺取傭金”的推送消息。受害人按照對方要求多次購物刷信譽,后發現上當受騙。
54、冒充黑社會敲詐類詐騙:犯罪分子先獲取事主身份、職業、手機號等資料,撥打電話自稱黑社會人員,受人雇傭要加以傷害,但事主可以破財消災,然后提供賬號要求受害人匯款。
55、公共場所山寨Wifi:在公共場合放出釣魚免費WiFi,當事主連接上這些免費網絡后,通過流量數據的傳輸,將手機里的照片、電話號碼、各種密碼盜取,對機主進行敲詐勒索。
56、撿到附密碼的銀行卡:犯罪分子故意丟棄帶密碼的銀行卡,并標明了“開戶行的電話”,利用了人們占便宜的心理誘使撿到卡的人撥打電話“激活”這張卡,并存錢到騙子的賬戶上。
57、賬戶有資金異常變動:竊取受害者網銀登陸賬號和密碼,制造銀行卡上有資金流出的假象。然后假冒客服要求受害者提供自己手機收到的驗證碼來進一步詐騙 。
58、先轉賬、再取現、后撤銷:犯罪分子利用銀行轉賬新規中轉賬和到賬時間的“時間差”來設置圈套。采取先轉賬、后給現金的詐騙套路,在騙取到受害人現金后,撤銷轉賬。
59、補換手機卡:先用幾百條垃圾短信和騷擾電話轟炸手機,以掩蓋由10086客服發送到手機號碼上的補卡業務提醒短信;然后,拿著張有受害者信息的臨時身份證,去營業廳現場補辦手機卡,使得機主本人的手機卡被動失效,從而接收短信驗證碼把綁定在手機APP上的銀行卡的錢盜走。
60、換號了請惠存:犯罪分子通過非法渠道獲得機主的通訊錄資料后,假冒機主給手機里的聯系人發短信,聲稱換了新號碼,然后向其手機里的聯系人進行詐騙。宣傳千萬次,從不認真看。騙后急報案,天天催破案。騙子在境外,警察也為難。破案要條件,防范是關鍵。源頭被阻斷,哪里會被騙。信息多轉發,人人當宣傳。
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