融資騙局 錢沒投資 倒貼30多萬！此套路騙近200家公司1000多萬
摘自：互聯網金融 時間：2019-3-28 瀏覽：
很多做生意的人在遇到資金周轉難題時都會想到用融資的方式借錢，而在咸寧市通山縣，一位老板為了融資借錢卻反倒花了30多萬，最后還沒借到錢，這是怎么回事呢？
通山縣公安局經偵大隊 民警 盧陽卿：陳某通過網上的一個渠道了解到了武漢的一個中介公司，隨后又經武漢的這個中介公司介紹認識了名為重慶通川商會的單位。
去年6月，通山縣某法人公司代表陳某因為生意投資急需周轉資金，“重慶市通川商會”的覃某和游某對陳某介紹，他們的商會可以滿足3000萬至2億人民幣的融資要求，陳某聽后就心動了。經過溝通幾天之后，“重慶市通川商會”通知陳某去重慶開評審會。
通山縣公安局經偵大隊 民警 盧陽卿：開會的時候，也會暗示陳某給他們購買禮品，好打點商會的領導，或者是評審會的成員。
在評審會議前后，“重慶市通川商會”以各種理由要求陳某請他們吃飯，唱歌，消費非常高昂。
通山縣公安局經偵大隊 民警 盧陽卿：他們去歌廳的消費少則三四萬，多則八九萬。
評審會議后，雙方簽訂了借款協議，按照協議規定，陳某又交納了所謂的“律師盡調費”20萬元，加上請客送禮的費用，共花了32.5萬元。但在最后辦抵質押手續時，律師卻以“期房不符合抵押物條件”為由，拒絕“借款融資”，借款協議無法履行。32.5萬元打了水漂后，陳某才發現上了當，于是報警求助。
通山縣公安局經偵大隊 民警 盧陽卿：辦案民警分析研究后，一致認為這很有可能是一起隱蔽性非常強的合同詐騙案。
接警后，通山警方前后八次遠赴重慶，深入“重慶市通川商會”開展秘密偵查工作，民警發現，陳某交納的20萬元“律師盡調費”先是進入了一個名為周某的賬戶中，于是調取了周某的賬戶流水資料。
通山縣公安局經偵大隊 民警 盧陽卿：陳某交納的這20萬元律師費很快就轉出去了196000元到另一個名為白某的賬戶中，而整個分析周某的流水資料，我們發現有大量的資金轉入，馬上扣除了少量的錢之后，再次轉入了白某的賬戶中。
經過幾個月的調查取證，警方初步掌握了“重慶市通川商會”的組織架構和犯罪事實，案件具備了收網條件，2019年3月12號，通山警方組織30多位民警驅車趕往重慶展開行動。
通山縣公安局經偵大隊 民警 盧陽卿：在覃某，游某租賃的辦公場所，將覃某，游某等6名犯罪嫌疑人當場抓獲。
據嫌疑人覃某交待，從2017年開始，他和游某等人租賃高檔寫字樓作為辦公地點，以“重慶市通川商會”的名義對外發布“借錢融資”的虛假信息，每當受害人有借款意向后，他們就利用受害人急需融資的心理，以各種理由要求受害人送禮，請他們吃喝玩樂，交納“律師盡調費”。實際上，受害人的這些開銷，都通過嫌疑人掌控的POS機和銀行帳號，流入到了嫌疑人自己的手中。最后，嫌疑人再編造各種理由，讓受害人無法融資借錢。
通山縣公安局經偵大隊 民警 盧陽卿：最終我們查實，約有180余家公司被覃某等人以融資的名義實施了詐騙，受騙金額從幾萬元到上百萬元不等，合計損失約有1000余萬元。
目前，所有犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦之中。民警提醒大家，在需要融資借錢時一定要注意防范這一類的騙局。
通山縣公安局經偵大隊 教導員 吳鋒：不要過于輕信網上的一些融資機構，以后遇到這種情況，比如說要交取一定量的律師費， 以各種各樣的名義進行收費，送禮的這種方式，要引起警惕，及時報案。
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